Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.10.2022/Pykälä 111

KSL 28.09.2022 § 103 

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh. 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 20.6.2022 § 175 hyväksynyt talousarvio- ja

taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2023-2025.

Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn

strategiaan.

Talousarviovuonna 2023 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta

edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten

kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella

tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena

on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat

edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin

heikentymättä.

Talousarvion laatimisohjeessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun

lähtökohtana vuonna 2023 ja vuosina 2024-2025 on kaupunkistrategia ja

kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja

käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden

parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida

kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa

asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan

rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät

budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate alittuu

363 500 eurolla. Alitus selittyy kokonaisuudessaan isommilla tuloilla kuin

mitä raamiin oli arvioitu. Tukien ja avustusten ennustetaan nousevan

lisääntyneiden hankkeiden johdosta. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon tukien ja avustusten kasvu on noin 394 000. Myös kotikuntakorvaukset kasvavat verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Tarkastettaessa kaupungin alustavaa talousarvioehdotusta kokonaisuutena,suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat erittäin haastavat johtuen verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä

lautakunnille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:

Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa

sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu

talousarvioehdotus on:

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen

merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2022 talousarvioon on

lueteltu alla.

-        Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset sekä henkilöstösuunnitelmaan ehdotetut muutokset.

-        Hyvinvointialueen tuomat muutokset (siivous- ja ruokapalvelu,

-        koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut)

-        Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on kasvanut. Kysyntä kohdistuu erityisesti alle kolmivuotiaiden palveluihin. Vastaavasti lasten kotihoidon tukea haetaan vähemmän.

-        Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu 40 prosentin vähennys 1.3.2023 alkaen.

-        Oppivelvollisuusiän nostaminen vaikuttaa myös vuoden 2023 talousarviossa kulujen kasvuun lukioiden kirjallisuudessa, tietokoneissa ja kirjoituksiin ilmoittautumisissa

-        Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet sekä tulo- että menopuolella.

-        Oppilaskuljetuksissa on huomioitu sopimuksenmukaiset indeksikorotukset.

-        Talousarvioehdotus 2023 sisältää enemmän hankkeita kuin vuonna 2022, mikä näkyy sekä avustustuloissa että henkilöstökuluissa.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-2025

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 3,11 prosenttia

vuodelle 2024 ja 2 prosenttia vuodelle 2025. Palvelujen ostoissa sekä

aineisssa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on huomioitu uusi päiväkotihanke vuosille 2024-

2026. Hankesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2022, jolloin kustannukset

tarkentuvat.

Isojen rakennushankkeiden alkuperäisiä kustannusarvioita on korotettu 20

prosentilla.

Keskuksen isoin yksittäinen investointi vuodelle 2023 on Valkon

päiväkodin siirrettävien moduulien hankinta.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja

yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät

henkilötyövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan

sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden

henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Kasvatus- ja

sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä vähenee vuodesta 2022 verrattuna 15,7 henkilötyövuodella.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman

alaviitteissä.

Henkilöstömuutokset johtuvat palvelutarpeen kasvamisesta. Esimerkiksi

esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon sekä perusopetuksen aamu- ja

iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrät vaihtelevat vuosittain.

Molempiin pätee lain määräämät henkilöstömitoitukset. Sama koskee

varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuksessa ja lukioissa päätoimisia määräaikaisia tuntiopettajia

palkataan tuntikehyksen puitteissa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

-        Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen palvelusihteeriksi 1.1.2023 alkaen

-        Yksi (1) lastenhoitaja palkataan Ruukin päiväkotiin vuorotyön hoidon tarpeeseen

-        Kolme (3) määräaikaista valmistavaa opettajaa palkataan Harjurinteen koululle, joista kaksi (2) resurssoitu ukrainalaisten tarpeisiin

-        0,3 htv koulusihteerin tehtävä muutetaan 1 htv tehtäväksi 1.1.2023 alkaen luokanopettaja-rehtorien lisääntyneen hallinnollisen työn tueksi

-        Apulaisrehtorin virka perustetaan 1.8.2023 alkaen Harjurinteen koulun rehtorien työajan lisäämiseksi

-        Loviisan lukion suuresta ryhmäkoosta johtuen palkataan kaksi tuntiopettajaa 1.8.2023 alkaen

-        Kansalaisopiston 0,6 htv opettajaresurssi muutetaan siten, että 0,1 siirtyy tietotekniikasta vastaavan opettajan tehtävään 1.8.2023 alkaen. Tämä opettajan tehtävä muutetaan uudeksi suunnittelijaopettajan tehtäväksi.

-        Kansalaisopiston jäljelle jäävä 0,5 htv opettajaresurssi siirretään opettajasta toimistosihteerin tehtävään

Liitteet:

4. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

5. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma

6. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia:

- Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

- Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille

2023-2025

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Thomas Rosenberg ehdotti Meri Lohenojan kannattamana asian pöydällepanemista seuraavaan kokoukseen. Ehdotus kannatettiin yksimielisesti.

Sofia Pirhonen poistui kokouksesta klo 21.16.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

---

KSL 13.10.2022 § 111  

996/02.02.00/2022  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh. 040 594 1816

 Muutokset verrattuna pöydällepantuun talousarvioehdotukseen:

-        Talousarvioehdotukseen ja henkilöstösuunnitelmaan huomioitu määräaikainen apulaisrehtori lukukaudelle 2023-2024 verrattuna aiempaan ehdotettuun vakituiseen virkaan.

-        Koko keskuksen talousarviossa huomioitu hyvinvointilautakunnan ehdotukset, jotka vaikuttavat keskuksen kokonaislukuihin.

-        Investointisuunnitelma päivitetty tarkennetulla päiväkotihankkeen rakennuskustannuksilla.

Liitteet:

Oheismateriaalia:

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Meri Lohenoja ehdotti Jari Kekkosen kannattamana, että lautakunta lisää sivistys- ja hyvinvointikeskuksen Riskiarvio-osioon uuden kohdan "Kiinteistöjen ylläpidon riittämättömyys ja se ettei korjausvelkaa torjuta". Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hanna Hurtta ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana, että lautakunta lisää vastuualuetason avaintavoitteen " Palvelumme ovat riittävät ja laadukkaat." toimintasuunnitelman / keinon "Mitoituksemme on oikea joka suhteessa." lisäyksen "Toiminnan suunnitelmallinen ja säännöllinen laadun arviointi ja raportointi lautakunnalle." Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson ehdotti Meri Lohenojan kannattamana, että edellisen päivän hyvinvointilautakunnan kokouksen lisäykset keskuksen toiminnan painopisteissä sekä avaintavoitetaulukossa hyväksytään.

Lisäykset olivat:

1. Toiminnan painopisteisiin lisätty kohta: "Sote-uudistuksen vaikutusten tarkastelu ja toimenpiteet keskuksessa."

2. Vastuualuetason avaintavoitteen "Varmistamme palvelujen saatavuuden ja ajantasaisen tiedon ja tarjonnan." toimintasuunnitelmaan / keinoon lisätty "Laadukkaat digitaaliset asiointikanavat ja mahdollisuus käyntiasiointiin." ennen lausetta "Nostamme esille huipputarjontaamme."

3. Vastuualuetason avaintavoitteen "Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää." toimintasuunnitelmasta / keinosta poistettu sana "prosessinomaisesti".

4. Vastuualuetason avaintavoitteen " Noudatamme osallisuusohjelman tavoitteita." toimintasuunnitelmaan / keinoon "Järjestämme neljä kyläiltaa vuodessa yhteistyössä muiden keskusten kanssa." lauseen jälkeen lisätty "Teemme illoista raportit, joita hyödynnetään operatiivisessa ja poliittisessa toiminnassa."

5. Vastuualuetason avaintavoitteen " Käytämme benchmarking-menetelmää henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hyödynnämme myös seuraavia keinoja: Hyvän mielen työpaikka, Tyhy- aktivaattorit ja Auntie." toimintasuunnitelmaan / keinoon lisätty sana "työkykyjohtaminen" muotoon: "Toimeenpanemme kaupungin työkykyjohtamisen keinoja."

Lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Hanna Hurtta ehdotti Kerstin Häggblomin kannattamana, että lautakunta lisää vastuualuetason avaintavoitteen " Tilat, opetus ja opetusmateriaalit ovat esteettömiä." toimintasuunnitelmaan / keinoon "Panostamme helppokulkuiseen, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön." jatkeen "sekä esteettömään tiedonsaantiin". Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kerstin Häggblom ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana, että lautakunta lisää keskuksen avaintavoitteen "Annamme palveluita molemmilla kielillä" vastuualuetason uudeksi avaintavoitteeksi "Kehitämme varhaiskasvatusta ja opetusta kahdella kielellä." ja tavoitteen toimintasuunnitelmaksi / keinoksi "Teemme yhteistyötä alan parhaiden tutkijoiden kanssa." Lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Hanna Hurtta ehdotti Kerstin Häggblomin kannattamana, että lautakunta lisää vastuualuetason avaintavoitteen "Loviisan kaupunki osallistuu kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelma-hankkeeseen 1.5.2022-31.8.2023 kestävän kehityksen edistämiseksi. (HVL 11.5.2022 § 67)." toimintasuunnitelmaan / keinoon " Osallistumme työpajasarjaan, joka sisältää päästövaikutuksiin keskittyvän työpajan ja kullekin luovalle alalle suunnatun työpajan." lauseen " Alamme toteutta toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi." Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kerstin Häggblom ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana, että lautakunta lisää koulutuksen osion Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet uuden kohdan "Kehitämme uusia malleja kahdella kielellä tapahtuvaan opetukseen yhteistyössä maan johtavien alan tutkijoiden kanssa valtuuston 21.9.2022 yksimielisesti hyväksymän aloitevastauksen mukaisesti.". Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisenä muutoksena hyväksyttiin lauseen "Lukioiden yhteistyö lähilukioiden kanssa jatkuu." siirtäminen koulutuksen alla olevasta osiosta " Esi- ja perusopetus" osioon "Lukiokoulutus".

Kerstin Häggblom ehdotti Nina Björkman-Nystenin kannattamana, että lautakunta lisää keskuksen avaintavoitteen " Palvelut ovat hyvin organisoituja ja saatavilla" vastuualuetason uudeksi avaintavoitteeksi " Vaalimme ja kehitämme myös pieniä kouluja eri puolilla kaupunkia." ja tavoitteen toimintasuunnitelmaksi / keinoksi " Kehitämme kaikkia kouluja." Lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Investointisuunnitelma

Thomas Rosenberg ehdotti Nina Björkman-Nystenin kannattamana, että päiväkotihankkeen kustannusarvioksi merkitään 7,8 miljoonaa euroa.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotusta kannattavat vastaavat "jaa" ja Thomas Rosenbergin ehdotusta kannattavat vastaavat "ei".

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai neljä ääntä (Meri Lohenoja, Immo Stenberg, Roger Wide ja Emmi-Liina Vakkuri-Johansson) ja Thomas Rosenbergin ehdotus sai viisi ääntä (Nina Björkman-Nysten, Hanna Hurtta, Kerstin Häggblom, Jari Kekkonen, Thomas Rosenberg).

Thomas Rosenbergin ehdotus hyväksyttiin.

Meri Lohenoja ehdotti Jari Kekkosen kannattamana, että Isnäsin koulun katon kunnostaminen siirretään alle 100 000 euron hankkeista Isnäsin koulukeskuksen hankkeen yhteyteen vuodelle 2023.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotusta kannattavat vastaavat "jaa" ja Meri Lohenojan ehdotusta kannattavat vastaavat "ei".

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai viisi ääntä (Nina Björkman-Nysten, Kerstin Häggblom, Thomas Rosenberg, Roger Wide, Emmi-Liina Vakkuri-Johansson) ja Meri Lohenojan ehdotus sai neljä ääntä (Hanna Hurtta, Meri Lohenoja, Jari Kekkonen, Immo Stenberg).

Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Thomas Rosenberg ehdotti Nina Björkman-Nystenin kannattamana, että hyvinvointilautakunnalle esitetään kannanotto kirjastohankkeen jälkeisen suluissa olevan tekstin (kirjasto pyritään yhdistämään toiseen rakennukseen) poistamisesta. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyvkäsyi
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman2024-2025 liitteen mukaisesti huomioiden käsittelyssä hyväksytyt muutosehdotukset
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti huomioiden Thomas Rosenbergin hyväksytyn muutosehdotuksen.