Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 131

HVL 12.10.2022 § 131  

996/02.02.00/2022  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh. 040 568 4138 ja controller Mireille Nygård puh. 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 22.8.2022 § 208 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2023-2025. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2023 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimisohjeessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2023 ja vuosina 2024-2025 on kaupunkistrategia ja kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate alittuu 358 500 eurolla. Alitus selittyy kokonaisuudessaan isommilla tuloilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Tukien ja avustusten ennustetaan nousevan lisääntyneiden hankkeiden johdosta. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon tukien ja avustusten kasvu on noin 394 000.  Myös kotikuntakorvaukset kasvavat verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Tarkastettaessa kaupungin alustavaa talousarvioehdotusta kokonaisuutena, suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat erittäin haastavat johtuen verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Hyvinvointilautakunnan vastuualueen talousarvioehdotus

Hyvinvointilautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvat:

liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut, vahtimestaripalvelut, hyvinvoinnin palveluiden hallinto ja muut palvelut sekä hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Hyvinvointilautakunnan vastuualueen talousarvioehdotus:

Merkittävimmät muutokset vuoden 2022 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

-                                   

Varaudumme vuoden 2023 aikana hakemaan Loviisan museota valtionosuuden piiriin. Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin museon ylläpitäjän hakemuksen perusteella. Valtionosuuden piiriin hyväksyminen edellyttää, että museo täyttää museolain 5 §:ssä säädetyt edellytykset.

Lovisan museo täyttää vaatimukset lukuun ottamatta kohtaa 10, jossa todetaan, että "museossa on vähintään kaksi päätoimialana työskentelevää museoalan asiantuntijaa, joista toinen voi toimia myös museon johtajana ja joilla kullakin on soveltuva korkeakoulututkinto ja museotieteen perusopinnot."

Lisäksi kohdassa 11 todetaan, että "museolla on riittävästi muuta henkilökuntaa", mikä meidän tapauksessamme tarkoittaisi vähintään 3 henkilöä museolain muiden vaatimusten täyttämiseksi.

Yksi (1) intendentti johtoasemassa

Yksi (1) amanuenssi asiantuntijana

Yksi (1) avustaja, joka vastaa museon aukipidosta.

Museoille maksetaan valtionosuuksia henkilötyövuosien mukaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että meillä 3 työntekijällä on 87 895,37 euron vuotuinen valtionosuus vuoden 2022 lukujen mukaan. Amanuenssin palkka olisi näin ollen 45% valtion osuudesta.

Seuraavan kerran valtion-osuuden piiriin voi hakea vuodesta 2024 alkaen. Tätä koskeva haku tapahtuu vuonna 2023. Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-25

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 3,11 prosenttia vuodelle 2024 ja 2 prosenttia vuodelle 2025. Palvelujen ostoissa sekä aineisssa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit
Investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa laajan liikuntahallin hankesuunnitelmaan 2023, suunnitteluun 2024 sekä hallin rakentamiseen vuosille 2025 ja 2026.

Talousarvioesitys sisältää määrärahaa uuden kirjaston hankesuunnitelmalle 2023 sekä suunnittelulle 2025 sekä rakentamiselle vuosina 2026 ja 2027.

Valkon monitoimihallille on varattu avustus julkisivun, sokkelin, salaojien ja katon korjaamiseen vuonna 2023 selvitysten perusteella.

Forumille on varattu määrärahaa käyttövesiputkiin ja viemäreihin vuonna 2023.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma
Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

Liite 2: Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus
Liite 3: Hyvinvointilautakunnan henkilöstösuunnitelma
Liite 4: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia
Yksitysikohtaisimmat talousarvion valmisteluraportit
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2023-2025

Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250.

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi muutamalla pienellä muutoksella talousarvion tekstiosasssa
- talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.