Konsernijaosto
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 9

KKJ 21.03.2024 § 9  

138/00.00.01/2024  

Valmistelija Vt. hallintojohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

 Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäsenten valinnat käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Kokouskutsua ei ole vielä tullut.

 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

 Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa:

 Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

 Kiertävä hallituspaikka on tulevalla kaksivuotiskaudella 2024-2026 Pukkilalla.

 Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

 Loviisan kaupunki on pyydetty nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka. Loviisalta on pyydetty yhden ehdokkaan nimeämistä.

 Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisan kaupunki ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvolan kaupunki.

 Loviisan kaupunkia on pyydetty nimeämään ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi.

 Vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jan D. Oker-Blom Loviisasta.

 Yleisenä edellytyksenä valinnalle on, että sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.

 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

 Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on Kymenlaakson Sähkö Oy:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.

 Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

 Ehdotukset hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi tulee ilmoittaa Kymenlaakson Sähkö Oy:lle 8.5.2024 mennessä.

 Oheismateriaali

 Kymenlaakson Sähkö Oy, kirje 2.2.2024

 Taustatietolomakkeet

Esittelijä Konsernijaoston puheenjohtaja Satu Hämäläinen

Ehdotus Konsernijaosto:

-  nimeää ehdokkaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen
-  nimeää ehdotuksen Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Käsittely Fredrik Böhme ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta klo 16.38-17.12.

 Jäsen Stenman ehdotti asian jättämistä pöydälle.

 Jäsen Malmberg ja varajäsen Karlsson kannattivat Stenmanin ehdotusta.

 ÄÄNESTYS:

 Pohjaehdotus EI 3 ääntä (Hämäläinen, Lohenoja, Raivio)

 Jäsen Stenmanin muutosehdotus JAA 4 ääntä (Stenman, Karlsson, Malmberg, Hakasaari).

Päätös Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle äänin 4-3.

Varajäsen Karlsson poistui kokouksesta klo 17.12.

Jäsen Liljestrand saapui kokoukseen klo 17.13.