Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Pöytäkirja 30.01.2025/Pykälä 12

EKIL 30.01.2025 § 12  

34/02.02.00/2025  

Valmistelija Controller Mireille Nygård puh. 040 594 1816

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2027 asti.

Hallintosäännön 73 § mukaan lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisina oleville vastuualueille talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu vastuualueiden suunta-antavien määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujaon mukaan.

Talousarvioon on hyväksytty keskuksen toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden mukaiset nettomäärärahat. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sitova ulkoinen nettomääräraha, jonka kaupunkivaltuusto hyväksyi 11.12.2024 on

-13 110 179 euroa. Sisäinen nettomääräraha on 10 103 072 euroa. Budjetoidut poistot ovat -6 163 219 euroa.

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumista tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion toteuttumisen kaupunginvaltuustolle osavuosiraporteissa 1−6 ja tilinpäätöksessä.

Liite 9

Käyttötaloussuunnitelma vastuualueittain 2025

Esittelijä vs. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Pekka Stenius

Ehdotus Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen käyttötaloussuunnitelman vastuualueittain.

Päätös Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi liitteen mukaisen käyttötaloussuunnitelman vastuualueittain.

Jakelu Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

 Vastuualueiden päälliköt

 Taloustoimisto/kirjanpito

– – –