Konsernijaosto
Pöytäkirja 18.04.2024/Pykälä 20

KKJ 18.04.2024 § 20  

102/00.04.02/2024  

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään oheismateriaalina.

Yhtiöjärjestyksen 3. §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 7-11 varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle voidaan myös nimittää henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toistaiseksi.

Loviisan kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut Katri Haverinen.

Konsernijaoston 8.2.2024, § 4, tekemän päätöksen mukaan kaupunginjohtaja määrää yhtiökokousedustajan.

Oheismateriaali:

Yhtiökokouskutsu liitteineen

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus Konsernijaosto päättää

-antaa kaupunginjohtajan jäljempänä määräämälle yhtiökokousedustajalle ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta

-ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Käsittely Jäsen Pertti Lohenoja esitti, että yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Konsernijaosto kannatti Pertti Lohenojan ehdotusta yksimielisesti.

Päätös Konsernijaosto päätti

- ohjeistaa yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä entisellään

- ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.