Koncernsektionen
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 11

UKS 21.03.2024 § 11  

239/00.00.01/2024  

Beredning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

 Lovisa Hamnfastigheter Ab:s ordinarie bolagsstämma äger rum 25.4.2024. Under bolagsstämman behandlas enligt bolagsordningen de ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma jämte bilagor presenteras som mötesmaterial.

 I enlighet med 3 § i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ordinarie medlemmar.

 Sammansättningen av bolagets styrelse är:

 Fredrik Böhme (ordf.)

 Arja Isotalo (vice ordf.)

 Stefan Thesslund

 I enlighet med koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4 är tf stadsdirektören representant på bolagsstämman. 

 I enlighet med koncernsektionens beslut 12.10.2023, § 17, är beloppet för styrelsens ordförandes mötesarvode 200 euro och beloppet för en styrelsemedlems mötesarvode 100 euro. Årsarvodet inkluderas inte i beslutet.

 Mötesmaterial

 Kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag Koncernsektionen beslutar

-  utse tre kandidater till bolagets styrelse
-  ge anvisningar om storleken av bolagets styrelsearvoden 
-  anvisa representanten på bolagsstämman att till övriga delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Behandling Arja Isotalo och Fredrik Böhme anmälde samfundsjäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.40-17.52.

Beslut Koncernsektionen utsåg personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter som styrelsemedlemmar i Lovisa Hamnfastigheter Ab (Arja Isotalo, Fredrik Böhme och Stefan Thesslund).

Koncernsektionen gav anvisningar om storleken av bolagets styrelsearvoden hänvisande till koncernssektionens beslut 12.10.2023 § 17 och anvisade representanterna på bolagsstämman att till övriga delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Som teknisk korrigering ändras i föredragningslistan ett datum: "I enlighet med koncernsektionens beslut 12.10.2023, § 17, är beloppet för styrelsens ordförandes mötesarvode."