Koncernsektionen
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 12

UKS 21.03.2024 § 12  

236/00.00.01/2024  

Beredning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

 Careeria Oy:s ordinarie bolagsstämma äger rum 22.4.2024. Under bolagsstämman behandlas ärenden som enligt bolagsordningen hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma jämte bilagor presenteras som mötesmaterial.

 Enligt 7 § i Careeria Oy:s bolagsordning sköter styrelsen, vilken består av tio ordinarie medlemmar, om företagets förvaltning och korrekt ordnande av verksamheten. Styrelsens verksamhetsperiod är ett år och den upphör då den ordinarie bolagsstämman efter valet tar slut. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande.

 Enligt delägaravtalet har företaget en styrelse som består av tio medlemmar. Enligt delägaravtalet har Lovisa stad som aktieägare rätt att utse två medlemmar i styrelsen.

 Sammansättningen av företagets styrelse är:

 Mikko Valtonen, Borgå stad, ordförande

 Markku Välimäki, Borgå stad

 Sofia Antman, Borgå stad

 Hilding Mattsson, Borgå stad

 Anu Harjumaaskola, Borgå stad

 Anne Lampinen, Askola kommun

 Markku Lautamäki, Lappträsk kommun

 Miia Hento, Lovisa stad, vice ordförande

 Jari Kekkonen, Lovisa stad

 Juha Salo, Sibbo kommun

 Enligt koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4 är tf stadsdirektören representant under bolagsstämman. 

 Mötesmaterial

 Kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag Koncernsektionen beslutar:

-  utse två kandidater till företagets styrelse
-  ge anvisningar om storleken av företagets styrelsearvoden
-  anvisa representanten under bolagsstämman att till andra delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Beslut Koncernsektionen utsåg till kandidater personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter som styrelsemedlemmar i Careeria Oy (Jari Kokkonen och Pamela Stenberg).

Koncernsektionen gav anvisningar om storleken av företagets styrelsearvoden och anvisade representanterna under bolagsstämman att till andra delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.