Koncernsektionen
Protokoll 18.04.2024/Paragraf 20

UKS 18.04.2024 § 20  

102/00.04.02/2024  

Beredning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Rosk'n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls 3.5.2024. På bolagsstämman behandlas enligt bolagsordningen de ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämman med bilagor finns som kompletterande material.

Enligt 3 § i bolagsordningen har bolaget en styrelse med 7-11 ordinarie ledamöter. För varje ordinarie styrelseledamot kan också utses en personlig ersättare. Styrelseledamöterna och ersättarna väljs på obestämd tid.

Katri Haverinen har tjänstgjort som styrelseledamot utsedd av Lovisa stad.

Enligt koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4, är det stadsdirektören som förordnar en representat till bolagsstämman.

Tilläggsmaterial

Kallelse till bolagsstämma med bilagor

Föredragning Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag Koncernsektionen beslutar

- ge den representant vid bolagsstämman som senare förordnas av stadsdirektören anvisningar om storleken på bolagets styrelsearvoden

- instruera representanten vid bolagsstämman att i övrigt godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Behandling Ledamot Lohenoja föreslog att representanten vid bolagsstämman instrueras att föreslå bolagsstämman att arvodena till bolagets styrelseledamöter förblir oförändrade. Koncernsektionen understödde enhälligt Pertti Lohenojas förslag.

Beslut Koncernsektionen beslutade

- instruera representanten vid bolagsstämman att föreslå bolagsstämman att arvodena till bolagets styrelseledamöter förblir oförändrade

- instruera representanten vid bolagsstämman att i övrigt godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.