Koncernsektionen
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 9

UKS 21.03.2024 § 9  

138/00.00.01/2024  

Beredning Tf förvaltningsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

 Valen av styrelsemedlemmar för Kymmenedalens El Ab behandlas under den ordinarie bolagsstämman våren 2024 i enlighet med Kymmenedalens El Ab:s bolagsordning och delägaravtal. Möteskallelsen har inte ännu kommit.

 Enligt 4 § i Kymmenedalens El Ab:s bolagsordning fortsätter styrelsens medlemmars mandatperiod tills slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

 I längden av mandatperioderna för styrelsens medlemmar eftersträvas perioder på minst två (2) år.

 Till medlemmar i styrelsen valdes i ordinarie bolagsstämman 2023:

 Enligt delägaravtalet väljs styrelsens medlemmar baserat på aktieägarnas ömsesidiga proportionella ägarandelar enligt följande:

 Under den kommande tvåårsperioden har Pukkila den roterande styrelseplatsen 2024-2026.

 Enligt delägaravtalet ser var och en avtalspart till och ansvarar för att personerna som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

 Lovisa stad har ombetts att utse sin kandidat till styrelsemedlem för mandatperioden som fortsätter till bolagsstämman 2025. Lovisa har ombetts att utse en kandidat.

 Enligt paragraf 4 i bolagsordningen väljer bolagsstämman styrelsens ordförande och vice ordförande.

 Enligt delägaravtalet utser aktieägaren som äger flest aktier, det vill säga Lovisa stad, styrelsens ordförande och den aktieägare som äger näst flest aktier utser vice ordförande.

 Lovisa stad har begärts att utse ett förslag till ordförande för styrelsen.

 Sedan ordinarie bolagsstämma 2023 har Jan D. Oker-Blom från Lovisa varit styrelsens ordförande.

 Som allmän förutsättning till valet är att samma person enligt aktiebolagslagen inte kan vara medlem i både styrelsen och förvaltningsrådet.

 Enligt § 6 i Kymmenedalens El Ab:s bolagsordning kan till bolagets styrelse eller förvaltningsråd inte väljas en person som fyllt sextiofem (65) år.

 Enligt delägaravtalet förbinder sig aktieägarna att inte utse till medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet en person som är i tjänst i eller är verksam i verksamhetsorgan för en sammanslutning som anses som konkurrent till Kymmenedalens El Ab eller till dotterbolag som hör till dess koncern.

 Samma person kan väljas till förvaltningsrådet eller styrelsen även på nytt, ifall de allmänna förutsättningarna för valet fylls.

 Förslagen till styrelsemedlem och styrelsens ordförande ska meddelas till Kymmenedalens El Ab senast 8.5.2024.

 Mötesmaterial

 Kymmenedalens El Ab, brev 2.2.2024

 Blanketter för bakgrundsmaterial

Föredragning Ordförande för koncernsektionen Satu Hämäläinen

Förslag Koncernsektionen:

-  utser en kandidat till Kymmenedalens El Ab:s styrelse
-  utser ett förslag till styrelseordförande för Kymmenedalens El Ab.

Behandling Fredrik Böhme anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.38-17.12.

 Ledamot Stenman föreslog att ärendet bordläggs.

 Ledamot Malmberg och ersättare Karlsson understödde Stenmans förslag.

 OMRÖSTNING:

 Utgångsförslag NEJ 3 röster (Hämäläinen, Lohenoja, Raivio)

 Ledamot Stenmans ändringsförslag JA 4 röster (Stenman, Karlsson, Malmberg, Hakasaari).

Beslut Koncernsektionen beslutade bordlägga ärendet med rösterna 4-3.

Ersättare Karlsson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.12.

Ledamot Liljestrand anlände till sammanträdet klockan 17.13.