Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 106

KSL 20.09.2023 § 106  

842/02.02.00/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh 0440 555 250, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh 044 349 3132, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh 0440 555 332 ja controller Mireille Nygård puh 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 26.6.2023 § 201 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2024-2026. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2024 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimisohjeessa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2024 ja vuosina 2025-2026 on kaupunkistrategia ja kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate ylittyy 950 000 eurolla. Ylitys selittyy isommilla henkilöstökustannuksilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Talousarvioraamin pohjana oli käytetty vuoden 2023 talousarviota, joka henkilöstökulujen osalta osoittautui liian pieneltä. Myös koulurakennusten leasingkulujen talousarvioon 2023 varattu määräraha osoittautui riittämättömäksi, jolloin leasingkulut ovat talousarvioraamiin verrattuna isommat.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan vähentyneiden hankkeiden johdosta. Myös kotikuntakorvaukset vähenevät verrattuna vuoden 20223 talousarvioon.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:

Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus sekä Vapaa sivistystyö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2023 talousarvioon on lueteltu alla.

-        Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset

-        Keskuksen hallinnolle varattu keskitetysti 20 000 euroa kiinteistöhuollon palvelupyynnöille

-        Keskuskeittiön vuokrasopimuksen uusi vuokra, sisältäen viilennyslaitteen osamaksun

-        Lapsiystävällisen kunnan toimintakuluja nostettu kasvavan toiminnan myötä (Lapsiparlamentti)

-        Hanketuloja vähennetty vähentyneiden hankkeiden johdosta

-        Koulutuksen leasingvuokria on korotettu Kuntarahoituksen vuoden 2024 ennusteesta 20%. Kuntarahoituksen ennuste ei sisällä mahdollista koronnousua.

-        Varhaiskasvatuksessa varattu määrärahaa yhteen uuteen lapsiryhmään (1 opettaja, 2 lastenhoitajaa)

-        Varhaiskasvatuksen vaateraha 14 000 (KSL 30.5.2023)

-        Varhaiskasvatuksen taideopetukseen ja kulttuuritapahtumiin varattu 30 000

-        Oppilaskuljetuksissa huomioitu sopimuksenmukaiset indeksikorotukset

-        Koulujen kirjamäärärahaa ja materiaalikuluja tarkistettu ja korotettu

-        Varattu 10 000 koulujen ruokasalien viihtyvyyden parantamiseksi (Lapsiparlamentti 5.5.2023)

-        Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat vähentyneet sekä tulo- että menopuolella

-        Kansalaisopistolle varattu määrärahaa ukrainalaisten kielikoulutukselle 10 000

Taloussuunnitelmavuodet 2025-2026

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2 prosenttia vuodelle 2025 ja 2 prosenttia vuodelle 2026. Palvelujen ostoissa sekä aineisssa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on huomioitu päiväkotihanke vuosille 2024-2026, joka näin ollen on keskuksen suurin hanke vuodelle 2024.

Isojen hankkeiden joukossa vuodelle 2024 on myös Valkon päiväkodin siirrettävien moduulien hankinta ja Generalshagens skola peruskorjaus

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Perusopetuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstö on ilmoitettu lukuvuosittain, koska näiden henkilöstömuutokset tapahtuvat pääosin 1.8. alkaen. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden täytettävien tehtävien ja virkojen määrä kasvaa vuodesta 2023 verrattuna 9,2 henkilötyövuodella.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Henkilöstömuutokset johtuvat palvelutarpeen kasvamisesta, joka näkyy koulunkäyntiavustajien kasvaneesssa tarpeessa. Esimerkiksi esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrät vaihtelevat vuosittain. Molempiin pätee lain määräämät henkilöstömitoitukset. Sama koskee varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuksessa ja lukioissa päätoimisia määräaikaisia tuntiopettajia palkataan tuntikehyksen puitteissa.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

Liite 7: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Liite 8: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma

Liite 9: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaali 2: Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

Oheismateriaali 3: Talousarvio- ja taloussunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2024-2026

Oheismateriaali 4: ukrainalaisille kielikoulutusta

Linkki:Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kielileiri 2024

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 liitteen
  mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeet liitteenä olevan
  investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Tilapäällikkö Kenneth Albrecht informoi investointisuunnitelmasta klo 18.41-19.42. Albrecht poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Jäsen Meri Lohenoja kommentoi talousarvion avaintavoitteita ja ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Varapuheenjohtaja Jari Kekkonen kannatti jäsen Meri Lohenojan ehdotusta.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.