Konsernijaosto
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 11

KKJ 21.03.2024 § 11  

239/00.00.01/2024  

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

 Loviisan Satamakiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouskutsu liitteineen esitetään oheismateriaalina.

 Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

 Yhtiön hallituksen kokoonpano on:

 Fredrik Böhme (pj)

 Arja Isotalo (vpj)

 Stefan Thesslund

 Konsernijaoston 8.2.2024, § 4, mukaan yhtiökokousedustajana toimii vt. kaupunginjohtaja.

 Konsernijaoston 12.10.2023, § 17, mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkion määrä on 200 euroa ja jäsenen kokouspalkkion määrä 100 euroa. Vuosipalkkio ei sisälly päätökseen.

 Oheismateriaali

 Yhtiökokouskutsu liitteineen

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus Konsernijaosto päättää

-  nimetä yhtiön hallitukseen 3 ehdokasta
-  antaa ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta
-  ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Käsittely Arja Isotalo ja Fredrik Böhme ilmoittivat yhteisöjääviydestä ja poistuivat kokouksesta klo 17.40-17.52.

Päätös Konsernijaosto nimesi yritys- ja yhteisöedustajien listan mukaiset henkilöt Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallitukseen (Arja Isotalo, Fredrik Böhme ja Stefan Thesslund).

Konsernijaosto antoi ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta viitaten konsernijaoston päätökseen 12.10.2023 § 17 ja ohjeisti yhtiökokousedustajia muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Teknisenä korjauksena esityslistaan muutetaan päivämäärä: "Konsernijaoston 12.10.2023 § 17, mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan. ".