Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
Pöytäkirja 02.10.2024/Pykälä 120

KUVA 02.10.2024 § 120  

757/02.02.00/2024  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh 0440 555 250, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh 040 568 4138 ja controller Mireille Nygård puh 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 10.06.2024 § 179 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen vuosille 2025-2027. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2025 tavoitteeksi asetetaan kustannuskurin ylläpitämistä sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossakin terveellä pohjalla ja tasapainoinen.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2025 ja vuosina 2026-2027 on kaupunkistrategia ja siinä määritellyt tavoitteet. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Toimintatapoja ja työkykyjohtamista tulee kehittää edelleen niin, että henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen huomioidaan. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti. Henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun vaihtuvuuden varalle keskusten tulee lisäksi laatia suunnitelma siitä, millä muulla tavalla tai millä muulla osaamisella tehtävät voitaisiin järjestää uudelleen ilman, että kaikkiin vapautuviin virkoihin ja tehtäviin jouduttaisiin rekrytoimaan uutta henkilökuntaa.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate alittuu 380 000 eurolla. Alitus selittyy pienemmillä henkilöstökustannuksilla kuin mitä raamiin oli arvioitu, sekä siihen ettei oppilaskuljetusten indeksikorotuksia ole tehty talousarvioon 2025, koska kuljetussopimusta kilpailutetaan parhaillaan. Uuden sopimuksen kustannukset koulukuljetuksille eivät vielä ole tiedossa, mutta kustannusten odotetaan olevan huomattavasti korkeammat kuin nykyisessä sopimuksessa. Vuoden 2025 aikana on palattava oppilaskuljetuksen määrärahaan. Olemme myös varanneet vähemmän määrärahaa varhaiskasvatuksen kodinhoidon tukeen sekä maksettavien kotikuntakorvausten arvioidaan olevan pienemmät kuin ennakoitu raamissa.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan vähentyneiden hankkeiden johdosta. Varhaiskasvatuspaikkojen myyntituottojen määrärahaa ollaan korotettu kasvavan kysynnän myötä ja saatavat kotikuntakorvaukset ovat tulopuolella arvioitua suuremmat.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueen talousarvioehdotus

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvat:

liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut, vahtimestaripalvelut, hyvinvoinnin palveluiden hallinto ja muut palvelut, maahanmuuttopalvelut sekä hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueen talousarvioehdotus:

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2024 talousarvioon on lueteltu alla.

-        Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset

-        Tukia ja avustuksia korotettu huomioiden Skapa hanke

-        Nuorisotoiminnan avustuksia korotettu 1000 euroa, muihin avustuksiin ei korotuksia

-        SaltFest-tapahtuman organisoinnin avustamiseksi varattu 10 000 euroa, Art in Lov toimintaan varattu 10 000 euroa  (Loviisan vierasatelje)

-        Määräaikainen kirjastovirkailija, joka on palkattu oppisopimuksella 3.7.2023 - 30.6.2025, ehdotetaan vakinaistettavan

-        Maahanmuuttopalveluihin varattu määrärahaa kotouttamisohjelmaan 20 000

Taloussuunnitelmavuodet 2026-2027

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2 prosenttia vuodelle 2026 ja 2 prosenttia vuodelle 2027. Palvelujen ostoissa sekä aineisssa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa laajan liikuntahallin suunnitteluun 2026 sekä hallin rakentamiseen vuosille 2027 ja 2028. Nykyisen liikuntahallin lattiaan varattu 300 000 vuodelle 2025.

Talousarvioesitys sisältää määrärahaa uuden kirjaston ja kulttuuritalon hankesuunnitelmalle 2025 sekä suunnittelulle 2026 sekä rakentamiselle vuosina 2027 ja 2028.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Liitteet:

Oheismateriaalia:

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy
- talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 liitteen
  mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeet liitteenä olevan
  investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:

Henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioehdotukseen 2025 lisätään Kirjastopalvelujen alle: Hanketyöntekijä 31.12.2025 asti (kirjastohanke).

Lautakunta kannatti keskuksen johtajan muutosehdotusta.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan seuraavanlaisen muutosehdotuksen: Henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioehdotukseen 2025 lisätään Kirjastopalvelujden alle: Hanketyöntekijä 31.12.2025 asti (kirjastohanke).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi
- talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeet liitteenä olevan
  investointisuunnitelman mukaisesti.